Okazuje się, że w ramach prowadzonego śledztwa przez Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymano 9 osób, którym ogłoszono łącznie 39 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa czy też prania pieniędzy.
Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratury Okręgowej w Płocku prowadzą dochodzenie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami środków pochodzących z dotacji unijnych. Według zebranego materiału dowodowego, członkowie grupy wyłudzali środki na zakup maszyn i urządzeń, posługując się fałszywymi dokumentami.
Sposób działania grupy polegał na tym, że członkowie grupy wyłudzali wielomilionowe dotacje na zakup maszyn i urządzeń. Zawyżano wartość dostarczanych sprzętów, a uzyskane „nadwyżki” środków transferowano do kolejnych podmiotów zarejestrowanych m.in. w Belgii, Chinach i Czechach. Po legalizacji w formie pożyczek i kredytów inwestycyjnych, pieniądze wracały do członków grupy
Rzeczywisty projekt działalności gospodarczej był jedynie pozorowany, a w rzeczywistości nie realizowano żadnych projektów. Dochodzenie wykazało, że w okresie 2013-2019 grupa mogła wyłudzić ponad 77 mln zł na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Działania policji i prokuratury dały podstawę do zgromadzonego materiału dowodowego, policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób i zabezpieczyli telefony, laptopy, cyfrowe nośniki danych oraz inne dokumenty. Dwóm z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 39 zarzutów.
Sąd Rejonowy w Płocku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec siedmiu zatrzymanych. Zarzuty obejmują udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie pieniędzy oraz posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami.
Działania policji i prokuratury w tej sprawie są kontynuowane, a osoby podejrzane o popełnienie przestępstw mogą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
Rzecznik CBŚP informuje jednak, że sprawa nadal jest rozwojowa, a policja wraz prokuraturą poszerzają swoją wiedzę dowodową.
RaportPost 