W tej sytuacji skala strat inwestorów musi robić wrażenie. Okazuje się, że jest to wynik śledztwa poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu prowadzi dochodzenie dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018-2020. Czynności w tej sprawie prowadził także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby, prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową. I jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne jest to pierwsza realizacja Biura w tej sprawie. Możemy się więc domyślać , że zatrzymania podejrzanych w sprawie będą kontynuowane.
Jak informują dziennikarze Pulsu Biznesu zatrzymani to Łukasz W., prezes Metropolitan Investment, i Robert J., współwłaściciel i obecnie przewodniczący rady nadzorczej, a w latach 2016-2019 wiceprezes Metopolitan Investment , którzy mieli stworzyć tzw. piramidę finansową
Osoby te, mimo stale dynamicznie pogarszającej się sytuacji spółki kontynuowały zbywanie klientom udziałów i obligacji przez spółki celowe. Ustalono, że w ten sposób do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 milionów złotych. Jednak znaczna część tych środków została przeznaczona na inne cele niż te wskazane w ramach zakupu obligacji.
Miano też ustalić, że osoby odpowiedzialne za reprezentowanie spółki dokonywały nielegalnych transferów pieniędzy uniemożliwiając w ten sposób zaspokojenie roszczeń przez wierzycieli i udziałowców. W ten sposób doprowadzono spółkę do niewypłacalności.
Dodajmy, że spółka wygasiła swoją stronę internetową, a na stronie jest tylko adres mailowy do kontaktu z klientami.
RaportPost 