Okazuje się, że wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy ABW są przedstawiciele zagranicznych firm, którzy brali udział w tzw. „karuzeli podatkowej” z wykorzystaniem firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Poznaniu i Katowicach trzy osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wynoszą około 60 mln zł.
Jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnątrzotrzewnowy, schemat przestępczych działań grupy skupia się wokół polskiej firmy, która od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. dokonała krajowego nabycia katody miedzianej, a po zmianie przepisów i wprowadzeniu tzw. odwróconego VATu – katody niklowej, cynku i ołowiu. Dostawcami w łańcuchu transakcji towarów były pełniące rolę „buforów” inne spółki, które fikcyjnie zaopatrywały się w te produkty od licznych, nieprowadzących rzeczywistej działalności gospodarczej „słupów”. Słupy fikcyjnie nabywały towar opodatkowany 0% stawką podatku VAT od zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm i odsprzedawały go z 23% podatkiem na terenie RP. Należność ta nie była jednak nigdy odprowadzana na rzecz Skarbu Państwa. Firma zarejestrowana w Polsce sprzedawała tak zakupiony towar poza granice RP. W związku z powyższym – zgodnie z ustawą o VAT – spółka mogła ubiegać się od Skarbu Państwa o zwrot naliczonego, w rzeczywistości nienależnego podatku VAT w wysokości 23%. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczej działalności zatrzymanych osób szacuje się na około 60 mln zł.
Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz dokonania oszustw podatkowych. Wobec jednej zatrzymanej osoby, podejrzanej o kierowanie grupą, sąd na wniosek prokuratury zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Dotychczas zarzuty przedstawiono 46 osobom. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
RaportPost 